Conseil d'Administration

Katharina Lehmann (CV, PDF)

Présidente du Conseil d'Administration

Markus Brütsch (CV, PDF)

Délégué du Conseil d'Administration

Jürgen Blaser (CV, PDF)

Membre du Conseil d'Administration

Robert Hunink (CV, PDF)

Membre du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration (CA) est responsable de la stratégie et du développement organisationnel et exerce une supervision et un contrôle sur la direction générale (DG). Il détermine la politique et la stratégie de l'entreprise. Il définit les principes commerciaux et est régulièrement informé de la marche des affaires de l'entreprise. Le conseil d'administration est autorisé à prendre des résolutions sur toutes les questions qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale des actionnaires ou qui relèvent de la compétence d'un autre organe de la société en vertu de la loi, des statuts ou d'autres règlements.

Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée d'un an. Le conseil d'administration se constitue lui-même.

Les réunions du comité ont été intégrées aux réunions régulières du conseil d'administration. En raison de la petite taille de ce dernier, aucune réunion séparée du comité n'a lieu.

Le conseil d'administration au complet contrôle la cohérence du budget, des finances et de l'organisation, examine les états financiers intermédiaires et annuels, et supervise les relations avec les auditeurs externes. L'examen du système de contrôle interne (SCI) et les procédures de gestion des risques, ainsi que la surveillance des processus de conformité aux exigences légales et réglementaires, relèvent également de la responsabilité de l'ensemble du conseil d'administration.

Au sein du conseil d'administration, Katharina Lehmann prend la direction des sujets qui ont été traités jusqu'à présent au sein du comité de rémunération et de nomination (RNC). Le conseil d'administration au complet assure des conditions d'emploi appropriées pour la direction générale et les cadres supérieurs des filiales.

Le conseil d'administration au complet évalue les nouveaux membres du conseil d'administration et de la direction, détermine les règlements de rémunération et contrôle la gouvernance d'entreprise.

Direction Générale

Markus Brütsch (CV, PDF)

Directeur général (CEO) / Directeur financier (CFO)

Stéphane Glannaz (CV, PDF)

Directeur commercial (CCO)

Fabian Leu (CV, PDF)

Directeur technique (CTO)

Markus Pfannkuch (CV, PDF)

Directeur développement durable (CSO)

Compensation

Le cadre de rémunération du conseil d'administration fournit la base pour la rémunération du conseil d'administration.

 

La rémunération sera décidée par le CA sur la base des recommandations et des propositions du RNC.

Statuts et règlement d’organisation

Les détails concernant l'objectif commercial, le capital social, les organes de la société et les normes comptables de Precious Woods sont énoncés dans les statuts.

Les détails de l'organisation interne de Precious Woods, les devoirs et responsabilités assignés à chacun des postes de direction requis et la structure hiérarchique sont énoncés dans les statuts.