Conseil d'Administration

Katharina Lehmann (CV, PDF)

Présidente du Conseil d'Administration

Markus Brütsch (CV, PDF)

Délégué du Conseil d'Administration

Jürgen Blaser (CV, PDF)

Membre du Conseil d'Administration

Robert Hunink (CV, PDF)

Membre du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration (CA) est responsable de la stratégie et du développement organisationnel et exerce une supervision et un contrôle sur la Direction Générale (DG). Il détermine la politique et la stratégie de l'entreprise. Il définit les principes commerciaux et est régulièrement informé de la marche des affaires de l'entreprise. Le Conseil d'Administration est autorisé à prendre des résolutions sur toutes les questions qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale des actionnaires ou qui relèvent de la compétence d'un autre organe de la société en vertu de la loi, des statuts ou d'autres règlements.

Les membres du Conseil d'Administration sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée d'un an. Le Conseil d'Administration se constitue lui-même.

Les réunions du comité ont été intégrées aux réunions régulières du Conseil d'Administration. En raison de la petite taille de ce dernier, aucune réunion séparée du comité n'a lieu.

Le Conseil d'Administration au complet contrôle la cohérence du budget, des finances et de l'organisation, examine les états financiers intermédiaires et annuels, et supervise les relations avec les auditeurs externes. L'examen du système de contrôle interne (SCI) et les procédures de gestion des risques, ainsi que la surveillance des processus de conformité aux exigences légales et réglementaires, relèvent également de la responsabilité de l'ensemble du Conseil d'Administration.

Au sein du Conseil d'Administration, Katharina Lehmann prend la direction des sujets qui ont été traités jusqu'à présent par le comité de rémunération et de nomination (RNC). Le conseil d'administration au complet garantit des conditions d'emploi appropriées pour la direction générale et les cadres supérieurs des filiales.

Le Conseil d'Administration au complet évalue les nouveaux membres du Conseil d'Administration et de la Direction, détermine les règlements de rémunération et contrôle la gouvernance d'entreprise.