Verwaltungsrat

Katharina Lehmann (PDF)

Verwaltungsratspräsidentin

Markus Brütsch (PDF)

Delegierter des Verwaltungsrates

Jürgen Blaser (PDF)

Verwaltungsratsmitglied

Robert Hunink (PDF)

Verwaltungsratsmitglied

Der Verwaltungsrat (VR) ist für die Strategie und die Organisationsentwicklung zuständig und übt die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung (GL) aus. Er bestimmt die Geschäftspolitik und Strategie. Er definiert die Geschäftsgrundsätze und lässt sich regelmässig über den Geschäftsgang des Unternehmens orientieren. Der VR ist befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht der Generalversammlung vorbehalten sind oder durch Gesetz, Statuten oder andere Reglemente einem anderen Organ der Gesellschaft zufallen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Generalversammlung für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst.

Die Ausschuss-Sitzungen werden in die ordentlichen Verwaltungsratssitzungen integriert und es finden aufgrund der Grösse des VR keine separaten Ausschuss-Sitzungen statt.

Der Gesamtverwaltungsrat überwacht die Übereinstimmung von Budget, Finanzen und Organisation, prüft die Zwischen- und Jahresabschlüsse sowie das Budget und überwacht die Beziehungen zu den externen Revisoren. Die Überprüfung des internen Kontrollsystems (IKS) und der Risikomanagementverfahren, sowie die Überwachung der Prozesse zur Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorschriften obliegen ebenfalls dem Gesamtverwaltungsrat.

Innerhalb des VR übernimmt Katharina Lehmann die Führung für die Themen, die bisher im Vergütungs- und Nominationsausschuss (RNC) behandelt wurden. Der Gesamtverwaltungsrat sorgt für angemessene Anstellungsbedingungen der GL und des oberen Kaders der Tochtergesellschaften.

Der Gesamtverwaltungsrat beurteilt neue VR- und GL-Mitglieder, bestimmt Vergütungsregelungen und überwacht die Corporate Governance.

Geschäftsleitung

Markus Brütsch (PDF)

Chief Executive Officer (CEO) / Chief Financial Officer (CFO)

Stéphane Glannaz (PDF)

Chief Commercial Officer (CCO)

Entschädigungen

Als Grundlage für die Entschädigungen des Verwaltungsrates dient die Vergütungsregelung für den Verwaltungsrat.

Entschädigungen werden aufgrund von Empfehlungen und Anträgen des VR-Ausschusses „Remuneration & Nomination Comittee“ beschlossen.

Statuten und Organisationsreglement

Detaillierte Bestimmungen zu Geschäftszweck, Aktienkapital, Organen und Rechnungslegung von Precious Woods finden sich in den aktuellen Statuten.

Bestimmungen zur Geschäftsführung, zu den hierzu erforderlichen Stellen, zu deren Aufgaben und zur Berichterstattung finden sich im Organisationsreglement.